I signori soci, amministratori e sindaci della societa'  
 Investimenti Carlo Zima S.p.a. con sono convocati in assemblea  
 totalitaria presso la sede sociale in Milano, via San Pietro all'Orto  
 n. 5, per il giorno 23 dicembre 2003 alle ore 11 in prima  
 convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14  
 gennaio 2004, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Analisi della situazione finanziaria ed andamento della  
 gestione;  
     2. Vendita dell'immobile di via Gargano in Milano;  
     3. Valutazione cessione partecipazioni societa' collegate;  
       4. Delibere ai sensi dell'art. 2364 n. 2, 3 e 4 del Codice  
 civile;  
     5. Varie ed eventuali.  
 
    Deposito delle azioni a norma di legge, presso la sede sociale.  
 
     Milano, 27 novembre 2003  
 
            Il presidente del Consiglio d'amministrazione:            
                       dott. Alberto Di Fresco                        
                                                                      
M-7984 (A pagamento).