Sede in Milano, piazzale S. Turr n. 5
    Capitale sociale L. 1.000.000.000
    Registro societa' n. 198512
    Codice fiscale e partita I.V.A. 05965750150
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in Milano, via Marco Ulpio Traiano n. 18 il giorno 10
 novembre 1994, alle ore 11,30 e, occorrendo, in seconda convocazione
 il giorno 11 novembre 1994, stessa ora e luogo, per deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
    Sostituzione di amministratori.
    Parte straordinaria:
      1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 e seguenti del Codice
 civile. Eventuali modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni
 relative;
      2. Trasferimento della sede legale. Modifica dell'art. 4 dello
 statuto sociale. Deliberazioni relative.
      Per l'intervento in assemblea il deposito delle azioni dovra'
 essere effettuato in termini di legge presso la sede sociale oppure
 presso la Banca Nazionale del Lavoro di Milano.
    Milano, 6 ottobre 1994
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: Uwe Rosenow
M-8198 (A pagamento).