Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria presso la sede della Societa' - via S. M. Segreta n. 7/9 -
 Milano, per il giorno 28 Novembre 1997 alle ore 11 in prima
 convocazione e occorrendo per il giorno 5 dicembre 1997 stessa ora e
 luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento da L.
 3.000.000.000 (tremiliardí) fino a un massimo di L. 10.000.000.000
 (diecimiliardi) mediante emissione di numero 7.000.000 (settemilioni)
 di azioni ordinarie da L. 1.000 (mille) cadauna;
     2. Modifica art. 2, 6, 9, 14, 20, 24 e 32 dello statuto sociale.
 
    Parte ordinaria:
     1. Conferimento incarico a societa' di revisione;
       2. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di
 amministrazione e nomina di nuovi amministratori.
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino
 iscritti nel libro dei soci ed, entro lo stesso termine, abbiano
 depositato i certificati azionari presso la sede sociale.
     Milano, 13 ottobre 1997
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Ottorino Beltrami                           
                                                                      
M-8270 (A pagamento).