Sede in Milano, via Durazzo, 4
    Capitale sociale L. 2.000.000.000
    Iscritta al Tribunale di Milano al n. 105.346
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00715000154
      Gli azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 23
 novembre 1994, alle ore 11, presso la sede amministrativa della
 Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. in Segrate (Milano) e, occorrendo,
 in seconda convocazione per il giorno 25 novembre 1994, stessa ora e
 luogo, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      1. Trasferimento della sede legale in Milano, da via Durazzo n.
 4 a via Bianca di Savoia n. 12 ed istituzione di sede secondaria;
    2.  Proroga della durata della societa';
      3. Modifica articoli 2, 3, 5, 7, 16, 18, 22, 23, 30 dello
 statuto sociale;
    4.  Adozione di un nuovo testo di statuto.
    Parte ordinaria:
      Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione e nomine;
    Deposito delle azioni presso la sede sociale ai sensi di legge.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: Claudio Stella
M-8461 (A pagamento).