Sede sociale in Bergamo
    Ufficio Amministrativo in Gallarate, via Bergamo n. 5/7
    Capitale sociale L. 250.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Bergamo al n. 27629 reg. soc., vol. 26078
    Codice fiscale n. 00146560909
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria presso lo studio del notaio dott. Mario Lainati in
 Gallarate, piazza Garibaldi n. 8 per il giorno 25 novembre 1994 alle
 ore 15 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 28 novembre
 1994 stesso luogo ed ora in eventuale seconda convocazione per
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    In sede straordinaria:
      1. Trasferimento della sede legale da Bergamo a Gallarate, via
 Bergamo n. 5/7;
    2.  Ricostituzione della riserva legale;
      3. Aumento del capitale sociale da lire 250.000.000 a lire
 500.000.000;
    4.  Proroga della durata della societa';
    5.  Approvazione di un nuovo testo di Statuto sociale.
    In sede ordinaria:
      1. Approvazione di un bilancio della societa' al 31 dicembre
 1993 e di un bilancio al 30 settembre 1994 al solo scopo di recepire
 la normativa CEE in tema di bilancio;
    2.  Nomina delle cariche sociali.
      Le azioni dovranno essere depositate ai sensi di legge presso la
 sede sociale.
    Gallarate, 21 ottobre 1994
    L'amministratore unico: Bai Dario.
M-8490 (A pagamento).