I signori azionisti della societa' 'Costruzioni Elettriche
 Schreder S.p.a' sono convocati in assemblea straordinaria presso lo
 studio notarile Consolandi Prinetti, Via Santa Marta n. 19, per il
 giorno 17 dicembre 2001 alle ore 11, ed occorrendo, in seconda
 convocazione per il giorno 18 dicembre 2001, stesso luogo ed ora, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Aumento del capitale sociale e conversione in euro;
     2. Modifica denominazione sociale;
     3. Trasferimento sede sociale ed apertura sede secondaria;
     4. Proroga della durata della societa';
     5. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che si
 troveranno nelle condizioni previste dall'art. 2370 del Codice
 civile.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         rag. Carlo Meregalli                         
M-8509 (A pagamento).