Sede in Milano, via Santa Radegonda n. 14
    Capitale sociale L. 741.650.000
    Tribunale Milano 353583/8448/33
    C.C.I.A.A. Milano n. 1441763
    Codice fiscale n. 11191800157
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale
 straordinaria per il giorno 28 novembre 1994 alle ore 10 presso lo
 studio del notaio Alberto Roncoroni in Milano, corso Magenta n. 2, in
 prima convocazione, ed occorrendo in eventuale seconda convocazione
 per il giorno 2 dicembre 1994, stesso luogo e medesima ora per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della
 societa' Serim S.p.a., unitamente alle societa' Immobiliare Grigna
 S.p.a., Immobiliare Arco S.r.l., Immobiliare Felicase Terza S.r.l.,
 tutte con sede in Milano, nella societa' Immobiliare Pontida, con
 sede in Milano, con aumento del capitale sociale della incorporante
 da attribuire ai soci delle incorporande secondo il rapporto di
 cambio risultante dal progetto di fusione regolarmente pubblicato e
 depositato presso la sede sociale a sensi di legge, con cambiamento
 della denominazione sociale e con annullamento da parte della
 incorporante di azioni proprie rinvenienti dalla incorporazione della
 Serim S.p.a.;
    2.  Conferimento di poteri e delibere conseguenti.
      I signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la
 sede sociale o presso la cassa incaricata nei termini di legge.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: avv. Paolo Nodari
M-8590 (A pagamento).