Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede operativa della societa' CIR S.p.a., in
 Milano, via Ciovassino n. 1, per il giorno 19 aprile 2004 alle ore 15
 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il
 giorno 20 aprile 2004, stessi luogo ed ora, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Delibere di cui all'articolo 2364, comma 1, punti 1, 2 e 3
 del Codice civile.
 
 
    Parte straordinaria:
       2. Adozione di un nuovo statuto sociale anche in attuazione del
 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive mod. e integr.
 
 
    Partecipazione ai sensi di legge e di statuto sociale.
      Casse incaricate: Banca Intermobiliare S.p.a., Banca Nazionale
 del Lavoro S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           L'amministratore delegato: ing. Massimo Orlandi            
M-884 (A pagamento).