Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso gli uffici amministrativi, in Milano, via
 Pirelli n. 20, per il giorno 16 aprile 2004, alle ore 11,30, in prima
 convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19
 aprile 2004, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1.Delibere di cui all'articolo 2364, comma 1, punti 1, 2 e 3
 del Codice civile.
 
 
    Parte straordinaria:
       2. Adozione di un nuovo statuto sociale anche in attuazione del
 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e successive mod. e integr.
 
 
    Partecipazione ai sensi di legge e di statuto sociale.
    Cassa incaricata: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         ing. Massimo Orlandi                         
M-885 (A pagamento).