Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso gli uffici operativi in Milano, via Pirelli n.
 20, per il giorno 16 aprile 2004 alle ore 11, in prima convocazione
 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2004,
 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Delibere di cui all'articolo 2364, comma 1, punti 1, 2 e 3
 del Codice civile.
 
    Parte straordinaria:
       2. Adozione di un nuovo statuto sociale anche in attuazione del
 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive mod. e integr.
 
    Partecipazione ai sensi di legge e di statuto sociale.
            Cassa incaricata: Banca Intermobiliare S.p.a.             
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: ing. Massimo Orlandi                  
                                                                      
M-886 (A pagamento).