Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso gli uffici amministrativi della societa' in
 Milano, via Pirelli n. 20, per il giorno 16 aprile 2004, alle ore
 9,45, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione,
 per il giorno 19 aprile 2004, stessi luogo ed ora, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Delibere di cui all'articolo 2364, comma 1, punti 1, 2 e 3
 del Codice civile.
 
    Parte straordinaria:
       2. Adozione di un nuovo statuto sociale anche in attuazione del
 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive mod. e integr.
 
 
    Partecipazione ai sensi di legge e di statuto sociale.
            Cassa incaricata: Banca Intermobiliare S.p.a.             
             L'amministratore unico: ing. Massimo Orlandi             
M-887 (A pagamento).