Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede legale della societa', in Milano, via
 Ciovassino n. 1, per il giorno 19 aprile 2004 alle ore 16,30 in prima
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20
 aprile 2004, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Delibere di cui all'articolo 2364, comma 1, punti 1, 2 e 3
 del Codice civile.
 
 
    Parte straordinaria:
       2. Adozione di un nuovo statuto sociale anche in attuazione del
 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive mod. e integr.
 
 
    Partecipazione ai sensi di legge e di statuto sociale.
            Cassa incaricata: Banca Intermobiliare S.p.a.             
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           L'amministratore delegato: ing. Massimo Orlandi            
M-890 (A pagamento).