I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno di 31 marzo 2004 alle ore 16,30, in prima convocazione, presso
 la sede della societa', via Armorari n. 14 a Milano, ed occorrendo,
 per il giorno di 1. aprile 2004 in seconda convocazione, stessi luogo
 e ora, per trattare il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Delibera ai sensi dell'art. 2364, n. 1) del Codice civile;
     2. Delibera ai sensi dell'art. 2364, n. 2) del Codice civile;
     3. Delibera ai sensi dell'art. 2364, n. 3) del Codice civile;
     4. Varie ed eventuali.
 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le azioni almeno 5 giorni prima della data fissata per
 l'assemblea presso la sede sociale o presso la Banca incaricata:
 UniCredit Banca d'Impresa S.p.a., con sede in Verona, via Garibaldi
 n. 1.
 
     Milano, 3 marzo 2004
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
          L'amministratore delegato: dott.ssa Lori Malipiero          
M-910 (A pagamento).