Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria e straordinaria il 30 marzo 2004 alle ore 14, in prima
 convocazione ed il giorno 1. aprile 2004 alla medesima ora in
 eventuale seconda convocazione presso la sede legale della societa'
 in Milano, via Borromei n. 5, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003; relazione del Consiglio
 diamministrazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale;
 deliberazioni relative;
     2. Integrazione del Collegio sindacale per il triennio in corso;
       3. Proposta di nomina di 1 amministratore; delibere inerenti e
 conseguenti.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Modifiche statutarie per l'adeguamento dello statuto sociale
 alla riforma del diritto societario.
 
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza
 presso la cassa incaricata Meliorbanca S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Gerardo Rescigno                 
M-913 (A pagamento).