Convocazione di assemblea                         
  I  signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la  
sede  sociale  in Milano, piazza del Calendario n. 3, per il giorno 29  
aprile  2005  alle  ore  10,30 in prima convocazione e, occorrendo, in  
seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2005 stessi ora e luogo,  
per deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                            
    1.  Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione,  del  Collegio  
sindacale   e  della  societa'  incaricata  del  controllo  contabile.  
Bilancio al 31 dicembre 2004 e deliberazioni relative;  
    2.  Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa  
determinazione del numero, della durata in carica e del compenso;  
    3.  Nomina, per scaduto triennio, dei sindaci e del presidente del  
Collegio   sindacale,   previa   determinazione  del  numero  e  della  
retribuzione.  
  Ai  sensi  dell'art.  8  dello statuto sociale, potranno intervenire  
all'assemblea  i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le  
modalita'  previste  dalla  normativa  vigente; quanto alle azioni non  
ancora  dematerializzate, previo deposito presso la sede sociale entro  
il  terzo  giorno antecedente quello dell'assemblea; le stesse saranno  
poi  immesse  nel  sistema  di  gestione  accentrata, ex art. 51 della  
delibera Consob  
  n.  11768;  quanto  alle azioni in regime di dematerializzazione, le  
comunicazioni  dell'Intermediario  che  ha  rilasciato  le  prescritte  
certificazioni  dovranno pervenire alla societa' entro il terzo giorno  
antecedente quello dell'assemblea.  
Milano, 21 marzo 2005  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                    
                    Il presidente: Gianni Testoni                       
M-929 (A pagamento).