I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano,  
via  Melchiorre  Gioia  n.  8,  presso  la sede della societa', per il  
giorno  
27  aprile  2005 alle ore 15, in prima convocazione ed, eventualmente,  
per  il  giorno  28  aprile  2005  stessa  ora  e  luogo,  in  seconda  
convocazione,         per        deliberare        sul        seguente  
                          Ordine del giorno:                            
    1.  Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione,  del  Collegio  
sindacale  e del soggetto incaricato del controllo contabile. Bilancio  
al  
31 dicembre 2004 e deliberazioni relative;  
    2.  Nomina  dei componenti il Consiglio di amministrazione, previa  
determinazione del numero, e definizione del compenso;  
    3.   Nomina   del  Collegio  sindacale  e  del  suo  presidente  e  
definizione del compenso; nomina dei sindaci supplenti.  
  Potranno   intervenire   all'assemblea  gli  azionisti  che  avranno  
depositato  i  titoli  a  norma di legge presso la sede sociale ovvero  
presso gli sportelli della Deutsche Bank S.p.a.  
Milano, 22 marzo 2005  
                            L'amministratore delegato: Marco Torsello.  
M-930 (A pagamento).