I  signori  azionisti,  sono  convocati in assemblea generale per il  
giorno 19 aprile 2005 alle ore 11,30 presso lo studio del notaio dott.  
G.  Giuseppe  Sessa  a Milano in via Lanza n. 3, in prima convocazione  
ed  occorrendo  per  il  giorno 20 aprile 2005, stessa ora e luogo, in  
seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                            
Assemblea ordinaria:  
Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile.  
Assemblea straordinaria:  
    1. Proposta di fusione per incorporazione della societa' Farinvest  
S.p.a.,   approvazione   del   relativo   progetto   e   provvedimenti  
conseguenti;  
    2.   Modificazione  dello  statuto  sociale  in  adeguamento  alla  
normativa contenuta nel decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6;  
3. Varie ed eventuali.  
Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:              
                      avv. Francesco Santa Maria                        
M-940 (A pagamento).