Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria presso gli uffici della societa' in Milano, via Boito n. 7,
 per il giorno 25 gennaio 2000 alle ore 12,30 in prima convocazione ed
 occorrendo il giorno 26 gennaio 2000, stessa ora e luogo, in seconda
 convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Ridenominazione del capitale sociale in Euro, previo aumento
 del capitale sociale di L. 381.438.240 con utilizzo di
 corrispondenteimporto da prelevare dalle 'Altre Riserve'; conseguente
 modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
       2. Trasferimento sede sociale; conseguente modifica dell'art. 3
 dello statuto sociale;
     3. Conferimento poteri.
 
    Parte ordinaria:
       Comunicazioni relative alla integrazione dell'incarico alla
 societa' di revisione Arthur Andersen.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, abbiano
 depositato le azioni ordinarie presso la sede sociale, presso gli
 sportelli del Banco Ambrosiano Veneto e di Cariplo.
 
                          Caboto Sim S.p.a.                           
               Il presidente: dott. Francesco de Vecchi               
                                                                      
M-9413 (A pagamento).