Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso gli uffici della societa' in Milano, via Boito n. 7, per il
 giorno 25 gennaio 2000 alle ore 12 in prima convocazione e,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 gennaio 2000,
 stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Ridenominazione del capitale sociale in Euro, previo aumento
 del capitale sociale di L. 1.783.704.000 con utilizzo di
 corrispondente importo da prelevare dalle 'Altre Riserve';
 conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
       2. Aumento del capitale sociale a 162.500.000 Euro con
 conseguente modifica della delibera assembleare del 29 aprile 1999;
 conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
       3. Trasferimento sede sociale; conseguente modifica dell'art. 3
 dello statuto sociale;
     4. Conferimento poteri.
 
      Hanno diritto d'intervenire gli azionisti che abbiano
 effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'adunanza, il deposito delle azioni presso la cassa sociale o presso
 gli sportelli del Banco Ambrosiano Veneto S.p.a.
 
                        Caboto Holding S.p.a.                         
                 Il presidente: dott. Christian Merle                 
                                                                      
M-9414 (A pagamento).