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Sede in Milano, corso Monforte n. 15 Capitale sociale L. 3.000.000.000 interamente versato Iscritta al Tribunale di Milano al n. 333911 Codice fiscale n. 07463790159 Partita I.V.A. n. 10879100153 Convocazione di assemblea I signori azionisti della societa' Tecnovalori S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno venerdi' 12 gennaio 1996 alle ore 12 presso la sede della societa' Prudential Vita S.p.a. in Milano via G. Rossini n. 8, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno successivo, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Nomina dellla societa' di revisione; 2. Determinazione degli emolumenti per i consiglieri; 3. Modifiche ai regolamenti dei fondi gestiti; 4. Istituzione di due nuovi fondi comuni; 5. Varie ed eventuali. Parte straordinaria: 1. Cambio di denominazione, con conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale; 2. Trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito della provincia di Milano con conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale; 3. Introduzione di una nuova disciplina dell'esercizio del diritto di prelazione ed abolizione delle norme particolari per la nomina delle cariche sociali; 4. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale; 5. Varie ed eventuali. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di legge presso la sede della societa'. Milano, 23 novembre 1995 p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: Giovanni Bossi M-9476 (A pagamento).