Sede Milano, Largo Donegani n. 2
    Capitale sociale L. 1.000.000.000
    Tribunale di Milano n. 312937/7840/37
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05114490153
    Convocazione di assemblea
      L'assemblea della societa' e' convocata presso la sede sociale
 in Milano, Largo Donegani n. 2, per il giorno 28 dicembre 1995 alle
 ore 14 in prima convocazione, ed eventualmente per le ore 14 del
 giorno 29 dicembre 1995 in seconda convocazione, per deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
    1.  Delibera ai sensi dell'art. 2364 Codice civile nei sottopunti:
    a)  approvazioen del bilancio al 31 agosto 1995;
      b) relazione del Consiglio di amministrazione al bilancio della
 societa' per l'esercizio chiuso al 31 agosto 1995 e proposta di
 distribuzione dei dividendi;
    c)  rapporto Collegio sindacale;
      2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e
 determinazione del compenso degli amministratori per l'esercizio che
 si chiudera' il 31 agosto 1996;
      3. Nomina del nuovo Collegio sindacale e determinazione del
 compenso dei sindaci per l'esercizio che si chiudera' il 21 agosto
 1996.
    Andersen Consulting S.p.a.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato e rappresentante legale:
    Diego Visconti
M-9477 (A pagamento).