Sede in Milano, via Pietro Mascagni n. 24
    Capitale sociale versato L. 1.500.000.000
    Iscritta al Tribunale di Milano reg. soc. n. 166729
    Codice fiscale n. 02355110152
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede sociale della Cementeria di Merone S.p.a. in Milano,
 viale Jenner, 56 per il giorno 22 dicembre 1995 alle ore 12 in prima
 convocazione ed, occorrendo, per il giorno 23 dicembre 1995, stesa
 ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
      1. Proposta di variazione della denominazione sociale con
 contestuale modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale;
      2. Modifica dell'art. 5 Statuto sociale con aggiunta di clausola
 inerente le modalita' di finanziamento dei soci;
      3. Modifica art. 25 Statuto sociale in ordine al rimborso spese
 e ai compensi agli amministratori;
      4. Abrogazione art. 17 Statuto sociale: cauzione amministratori
 e del punto b) dell'art. 19 Statuto sociale: distribuzione di utili
 al Consiglio di amministrazione;
    5.  Altre modifiche statutarie.
      Potranno partecipare all'assemblea i signori azionisti che
 avranno depositato le azioni almeno cinque giorni prima di quello
 fissato per l'adunanza, presso la sede sociale in Milano, via Pietro
 Mascagni n. 24.
    Milano, 24 novembre 1995
    Ambrosiana Calcestruzzi S.p.a.
    Il presidente: dott. Felix Muller
M-9481 (A pagamento).