I soci della Simcredit -Societa' per azioni di Intermediazione
 mobiliare, sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria alle
 ore 15 del giorno 21 gennaio 1998 presso la Direzione centrale del
 Credito Italiano in Milano, piazza Cordusio (ingresso via San Protaso
 n. 1) ed eventualmente in seconda adunanza per il giorno 22 gennaio
 1998 nello stesso luogo ed alla stessa ora, per trattare il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Nomina di amministratori.
 
    Parte straordinaria:
       1. Riduzione del capitale sociale da 20 miliardi a 5 miliardi,
 esuberante in relazione al conseguimento della nuova attivita'
 sociale di gestione su base individuale di portafogli di investimento
 per conto terzi e di costituzione e gestione, nell'ambito di forme
 pensionistiche complementari, di fondi pensione aperti, mediante
 rimborso del capitale ai soci;
       2. Modifiche della ragione sociale e trasferimento della sede
 sociale;
     3. Modifiche degli articoli 1, 3 e 5 dello statuto sociale.
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie
 aventi diritto a voto i quali, ancorche' gia' iscritti nel libro dei
 soci, abbiano effettuato, almeno cinque giorni prima di quello
 fissato per l'assemblea, il deposito delle azioni presso la sede
 sociale della Simcredit o presso qualsiasi filiale del Credito
 Italiano.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Pietro Modiano                     
                                                                      
M-9495 (A pagamento).