Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede sociale della Landis & Staefa Diana S.p.a., Alzaia Naviglio
 Grande, 144, Milano, per il giorno 26 gennaio 1998 alle ore 9,30 in
 prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il
 giorno 9 febbraio 1998 stesso luogo ed ora, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione bilancio d'esercizio al 30 settembre 1997,
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e relazione
 del Collegio sindacale:
     2. Provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice civile;
     3. Nomina amministratori;
     4. Varie ed eventuali.
 
      Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che a
 norma delle vigenti disposizioni di legge abbiano depositato, almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, le loro
 azioni presso la sede sociale.
     Milano, 17 dicembre 1997
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il vice presidente: ing. Vincenzo Giori                
                                                                      
M-9503 (A pagamento).