I signori azionisti sono convocati in assemblea generale
 ordinaria e straordinaria in Treviso, Viale G. Felissent n. 90,
 presso gli uffici di 21 Investimenti S.p.a., in prima convocazione
 per il giorno 17 gennaio 2000, alle ore 14,30, ed in eventuale
 seconda convocazione per il giorno 25 gennaio 2000, stesso luogo ed
 ora, con il seguente
    Ordine del giorno:
 
    Parte ordinaria:
       Delibera istitutiva di un piano di stock options a favore di
 dipendenti e amministratori della societa'.
       Determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di
 Amministrazione.
 
    Parte straordinaria:
     Trasferimento della sede legale.
       Aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo del
 sovrapprezzo azioni previa rettifica della delibera di aumento del
 capitale sociale avvenuta in data 8 novembre 2000.
       Aumento del capitale sociale a pagamento a servizio del piano
 di stock options.
     Modifica dell'art. 20 dello Statuto sociale.
 
      Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno
 depositare le loro azioni, nei termini di legge, presso le casse
 sociali.
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                        dott. Massimo Busetti                         
                                                                      
M-9665 (A pagamento).