Sede in Massa Martana (PG) localita' Cimacolle
    Capitale sociale L. 7.000.000.000
    Tribunale di Perugia n. 17951
    Codice fiscale n. 06178030543
      I signori azionisti della Societa' Fian S.p.a. sono convocati in
 assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 18 dicembre 1993
 alle ore 9,30 in prima convocazione, ed il giorno 21 dicembre 1993,
 stessa ora, in seconda convocazione, presso la sede sociale per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, punti 1 e 3 Codice
 civile.
    Parte straordinaria:
      2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 Codice civile e
 successiva proposta di ricostituzione del capitale sociale a livello
 attuale;
      3. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.
 2443 del Codice civile per deliberare un ulteriore aumento di
 capitale per l'importo massimo di L. 5 miliardi;
    4.  Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
      5. Modifica dell'art. 20 dello statuto sociale nella previsione
 di spostare la data di chiusura degli esercizi sociali dal 30 giugno
 al 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'esercizio in
 corso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Deposito delle azioni ai sensi di legge presso le casse sociali.
    Massa Martana, 18 novembre 1993
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: Gianluigi Angelantoni
M-9869  (A pagamento).