Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la Carraro S.p.a. in Campodarsego (PD), via Olmo n. 37 per il giorno 
 26 aprile 2004 alle ore 10,30 in prima convocazione, ed eventualmente 
 per il giorno 27 aprile 2004, stessa ora e luogo, in seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 con i 
 relativi allegati; deliberazioni relative; 
       2. Determinazione del compenso da attribuire al Consiglio di 
 amministrazione per l'esercizio 2004; 
       3. Conferimento incarico alla societa' di revisione per la 
 certificazione dei bilanci relativi al triennio 2004/2006. 
 
      Per l'intervento all'assemblea valgono le norme di legge e di 
 statuto. 
                                         Il presidente: Mario Carraro.
S- 6779(A pagamento).