Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  15  gennaio  2008  alle  ore  15,30  in  prima convocazione e,
occorrendo,  per  il  giorno 16 gennaio 2008 alle ore 15,30 in seconda
convocazione, in Roma presso gli Uffici di Finmeccanica Group Services
S.p.a., via Piemonte n. 60, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Integrazione del Consiglio di amministrazione;
      2.  Autorizzazione  all'acquisto  ed alla disposizione di azioni
proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli azionisti per i
quali  sia  pervenuta, entro il termine, previsto dall'art. 13.1 dello
statuto, di due giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea, la
comunicazione   per   l'intervento   in  assemblea  effettuata  da  un
intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
   Si  segnala altresi' che l'art. 13.1 dello statuto prevede, ai fini
dell'intervento  in  assemblea,  che  le azioni depositate non vengano
ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
   Si  rammenta  ai  signori  azionisti  titolari di azioni non ancora
dematerializzate  che  il  diritto  di  intervenire  in assemblea puo'
essere  esercitato  esclusivamente  previa  consegna  dei  certificati
azionari  ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire
la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
dematerializzazione.
   Si  fa  presente  che, per la sostituzione degli amministratori, lo
statuto  prevede  che l'assemblea deliberi con le maggioranze di legge
con le modalita' previste dall'art. 18.5; peraltro, nel caso specifico
non  sara'  possibile  procedere  alla  nomina  di un candidato tratto
dalla  medesima  lista  cui  apparteneva l'amministratore cessato, non
essendo  residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati non
eletti in precedenza.
   Qualora  i  soci  abbiano  interesse  a  proporre candidature si fa
presente  che  le  stesse  potranno essere presentate direttamente nel
corso  della  riunione  assembleare; a tal fine dovra' essere prodotta
una  dichiarazione  con  la  quale  l'interessato  accetta  la propria
candidatura    ed   attesta,   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'
nonche'  l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
Si  rammenta  in merito che, essendo Finmeccanica, societa' per azioni
iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari
finanziari  di  cui  all'art.  113 del decreto legislativo del 1°
settembre  1993,  n. 385, il candidato dovra' anche essere in possesso
dei  requisiti  di  onorabilita' previsti dai Decreti del Ministro del
Tesoro,  del bilancio e della Programmazione Economica n. 516 e n. 517
del 30 dicembre 1998.
   Dovra'  altresi'  essere  prodotto,  al  fine  di  consentire  alla
societa'  l'espletamento  della relativa informativa nei confronti del
pubblico   a   valle  della  nomina,  un  "curriculum"  contenente  le
caratteristiche  personali  e professionali del candidato, ivi inclusa
la sua eventuale idoneita' a qualificarsi "indipendente".
   Le  relazioni  degli  amministratori sulle materie poste all'ordine
del  giorno  saranno  messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale  e  la  Borsa  Italiana  S.p.a. entro i termini previsti dalla
normativa vigente, con facolta' dei soci di ottenerne copia. Le stesse
saranno  inoltre  rese  disponibili  sul sito internet di Finmeccanica
(www.finmeccanica.it).

                  p. Il Consiglio di amministrazione
               Il presidente e amministratore delegato:
                     Pier Francesco Guarguaglini
 
S-0711652 (A pagamento).