Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria presso la sede di Borsa Italiana S.p.a., piazza degli Affari
n.  6,  Milano  per  il  giorno  24 gennaio 2008 alle ore 11, in prima
convocazione,  ed  eventualmente per il giorno 25 gennaio 2008, stesso
luogo,  stessa  ora,  in  seconda  convocazione,  per  deliberare  sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di:  (A)  introduzione dei seguenti articoli nello
statuto  sociale:  art.  34  (Disposizione  transitoria  relativa agli
esercizi  sociali);  (B)  modifica dei seguenti articoli dello statuto
sociale: art. 14 (incremento del numero dei consiglieri e requisiti di
indipendenza);   art.   22   (relazione   periodica  al  Consiglio  di
amministrazione da parte degli Organi delegati); art. 26 (requisiti di
indipendenza  del  Collegio sindacale); art. 27 (nomina della societa'
di  revisione);  art.  29  (chiusura  dell'esercizio sociale); art. 31
(pagamento dividendi).
   
   Parte ordinaria:
      1. Nomina amministratori;
   2. Modifica della delibera di conferimento
   dell'incarico di revisione contabile.
   
   Si  comunica  che  possono  intervenire all'assemblea gli azionisti
segnalati  con  apposita  comunicazione  rilasciata dagli intermediari
partecipanti   al   sistema  di  gestione  accentrata,  attestante  la
titolarita'  delle azioni e del diritto di voto. La comunicazione deve
pervenire  presso  la  sede sociale nel termine di due giorni prima di
quello fissato per l'assemblea.
   Milano, 20 dicembre 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        prof. Angelo Tantazzi
 
S-0712134 (A pagamento).