Avviso di convocazione
 
   I  signori  azionisti  della  societa'  sono convocati in assemblea
ordinaria presso la sede legale in viale della Scienza n. 26, Vicenza,
per  il giorno 22 settembre 2007 alle ore 11, in prima convocazione e,
ove  occorrendo,  per  il  giorno  24  settembre 2007, alle ore 18, in
seconda convocazione, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Comunicazioni delle preannunciate dimissioni del consigliere
Faggion Flavio Massimiliano;
      2. Nomina nuovo Organo amministrativo;
      3. Determinazione compenso nuovo Organo amministrativo.
      
   Il  presidente  informa  che,  ai  sensi dell'art. 18 dello statuto
sociale,  hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque
giorni prima di quello fissato per la riunione.
   Vicenza, 21 agosto 2007

                   Serenissima Ristorazione S.p.a.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                             Mario Putin
 
S-078451 (A pagamento).