Convocazione in assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in
prima  convocazione per il giorno 4 ottobre 2007 alle ore 18 presso la
sede  sociale ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 5
ottobre  2007  alle  ore 18 presso la sede sociale, per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale
di   "Golf   Club  Colli  Berici  S.p.a."  mediante  trasferimento  di
partecipazioni   e   attivita'  e  passivita'  relative  al  compendio
immobiliare   a   favore   di   una  societa'  beneficiaria  di  nuova
costituzione,  e  per  l'effetto  (i)  modifica  dell'articolo 5 dello
statuto  della  societa'  scissa;  (ii) modifica degli articoli 8 e 12
dello  statuto  della  societa'  scissa;  (iii) approvazione dell'atto
costitutivo,  comprensivo  della  nomina  degli Organi sociali e dello
statuto  sociale della societa' beneficiaria. Deliberazioni inerenti e
conseguenti e conferimento poteri.
      
   La  documentazione  relativa  agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, e' depositata presso la sede sociale
durante  i  30 giorni che precedono l'assemblea come da avviso esposto
anche presso la sede. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.
   Si  ricorda  ai  soci  che  per  partecipare all'assemblea dovranno
essere  regolarmente  iscritti  a libro soci, che ogni socio che abbia
diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare da altro
socio  per  delega  scritta e che ogni socio non puo' essere portatore
di piu' di cinque deleghe.
   Brendola, 4 settembre 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        dott. Alberto Ferrari
 
S-078926 (A pagamento).