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Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 27 ottobre 2007, alle ore 11, in Milano, via Filodrammatici n. 3 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2007, stessi ora e luogo, con il seguente Ordine del giorno: 1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio al 30 giugno 2007 e distribuzione del dividendo; 2. Estensione agli esercizi al 30 giugno 2010, 2011 e 2012 della durata dell'incarico conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.a. per la revisione contabile dei bilanci d'esercizio e consolidati, delle relazioni semestrali, per le altre attivita' previste dall'art. 155 del decreto legislativo n. 58/98 e per la sottoscrizione dei modelli Unico e 770. 3. Piano di stock option a favore dei dipendenti del gruppo; 4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale, l'intervento in assemblea e' consentito agli aventi diritto al voto in relazione ai cui possessi azionari sia pervenuta alla Societa', almeno due giorni non festivi antecedenti alla data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa. I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto di cui all'art. 24 del regolamento Consob 11768/98 in tempo utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente. Con riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno, il progetto di bilancio e il bilancio consolidato approvati dal Consiglio di gestione saranno resi disponibili presso la sede sociale e gli uffici della Borsa Italiana S.p.a. entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 82, comma 2, del regolamento Consob n. 11971/99. In ottemperanza alla vigente normativa, le previste relazioni del Consiglio di Sorveglianza e della societa' di revisione nonche' copia dell'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, saranno depositati, entro i termini di legge, presso la sede sociale e gli uffici della Borsa Italiana S.p.a. a disposizione di chi ne faccia richiesta, nonche' consultabili sul sito internet www.mediobanca.it Milano, 24 settembre 2007 p. Il Consiglio di gestione Il presidente: Renato Pagliaro S-079143 (A pagamento).