Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  di  Acta  S.p.a. sono convocati in assemblea
straordinaria  per  il  giorno  15 novembre 2007 alle ore 12 presso lo
studio  notarile  Pierandrea Fabiani, viale dei Parioli n. 67, Roma e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per il giorno 20 novembre 2007
(stessa ora e stesso luogo), per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della
Idea  Lab S.r.l. nella Acta S.p.a., conseguenti modifiche statutarie a
seguito  della  fusione  in ordine al capitale sociale; altre delibere
inerenti e conseguenti;
      2.  Delibere  in merito ad acquisto di azioni proprie, a seguito
del possibile recesso di soci.
      
   Legittimazione all'intervento:
      hanno diritto di intervenire e votare in assemblea, nel rispetto
delle   norme   di   legge,   i   soggetti   legittimati  mediante  la
comunicazione  effettuata  alla societa' dai soggetti incaricati della
tenuta dei conti almeno due giorni prima della riunione assembleare.
   Modalita' di voto:
      il  voto  potra'  essere  esercitato anche per corrispondenza in
conformita'  alle  disposizioni  vigenti in materia. Gli azionisti che
intendano  votare  per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di
voto   e  la  relativa  busta  alla  societa'  a  mezzo  dichiarazione
sottoscritta.  La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata
e  sottoscritta,  dovra' pervenire alla Acta S.p.a., via di Lavoria n.
56/G  in Crespina (PI), all'attenzione del presidente del Comitato per
il  Controllo  della gestione entro e non oltre le ore 9,30 del giorno
14  novembre 2007. Non saranno presi in considerazione i voti espressi
nelle   schede  arrivate  dopo  tale  termine.  Il  voto  puo'  essere
esercitato   anche   per   delega   sottoscrivendo  l'apposito  modulo
predisposto  dalla  societa' che dovra' essere restituito, debitamente
firmato,   unitamente  ad  un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita'.

                            p. Acta S.p.a.
                              Paolo Bert
 
S-079523 (A pagamento).