Avviso di convocazione assemblea ordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria  degli azionisti e' convocata presso la sede
sociale  in  Castellanza  (VA),  via Gerenzano n. 2, per le ore 15 del
giorno  29  ottobre 2007, in prima convocazione, e, occorrendo, presso
lo  stesso  luogo  ed alla stessa ora per il giorno 30 ottobre 2007 in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
del  numero  degli  amministratori  e  della  loro  durata  in carica;
determinazione dei compensi;
      2.  Nomina  del  Collegio  sindacale  e  determinazione  del suo
compenso.
      
   Ai  sensi  dell'art.  15  dello  statuto  sociale  hanno diritto di
intervenire in assemblea gli azionisti che, almeno cinque giorni prima
dell'adunanza,  abbiano depositato le azioni presso l'Istituto Clinico
Mater  Domini  Casa  di  Cura  privata  S.p.a.,  via  Gerenzano  n. 2,
Castellanza  (Varese).  Ogni  socio  che  ha diritto di intervenire in
assemblea  puo' farsi rappresentare da altra persona, anche non socia,
nei  limiti  e  secondo  le  modalita' di cui all'art. 2372 del Codice
civile.
   Castellanza, 4 ottobre 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Angelo Belloli
 
S-079556 (A pagamento).