Avviso di convocazione dell'assemblea dei soci
 
   I  signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede del
Consiat  -  Centro  Direzionale per l'Agroindustria, in Torremaggiore,
1ª traversa zona P.I.P.
   Parte straordinaria:
      per  il  giorno  12  marzo  2008  alle ore 17, ed occorrendo, in
seconda  convocazione  per  il  giorno  13  marzo 2008, stesso luogo e
stessa ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Trasformazione  del  Consiat  dal  Societa'  per  azioni  in
Societa' consortile per azioni denominata in sigla: Consiat Soc. Cons.
p.A.,  giusta  delibera della assemblea degli azionisti; deliberazioni
inerenti e conseguenti con adozione del nuovo statuto;
      2. Definizione del nuovo capitale sociale.
      
   Parte ordinaria:
      per  il  giorno  29  aprile  2008  alle ore 17, ed occorrendo in
seconda  convocazione  per  il  giorno  20  giugno 2008 stesso luogo e
stessa ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  sulla  gestione del Consiglio di amministrazione,
relazione  del  Collegio  sindacale,  bilancio al 31 dicembre 2007 con
annessa nota integrativa; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Investimenti  per avvio attivita' di servizi presso i centri
direzionali.
      
   Si  rammenta  che  per  la  partecipazione all'Assemblea valgono le
norme di legge e dello statuto societario.
   San Severo, 5 febbraio 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                             Luigi Grassi
 
S-081393 (A pagamento).