Convocazione di assemblea speciale
 
   Gli  azionisti  di  partecipazione  cooperativa della societa' sono
convocati  in assemblea speciale in prima convocazione per giovedi' 13
marzo  2008 alle ore 9 presso la sede sociale in Carpi, via Carlo Marx
n. 101, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Parere  motivato  dell'assemblea speciale degli azionisti di
partecipazione Cooperativa in relazione alla proposta di aggiornamento
del  piano  industriale  2006-2008  e  del Budget 2008. Esposizione ed
approvazione della proposta;
      2. Proroga al 31 dicembre 2008 del termine per la sottoscrizione
delle  azioni  di  sovvenzione  costituenti  il  fondo per lo sviluppo
tecnologico,   la   ristrutturazione  e  il  potenziamento  aziendale,
istituito con delibera dell'assemblea in data 4 marzo 2005;
      3.  Modifiche al regolamento per la disciplina del governo della
societa'.
      
   Nel caso si rendesse necessario l'assemblea speciale e' riconvocata
in  seconda  convocazione  il  giorno venerdi' 14 marzo 2008, alle ore
9,30  presso il Teatro "Dal Verme" in via San Giovanni Sul Muro n. 2 a
Milano  con lo stesso ordine del giorno e sara' validamente costituita
con la presenza, in proprio o per delega, con il voto favorevole della
maggioranza   assoluta  delle  azioni  rappresentate  dagli  azionisti
presenti.  La  deliberazione  concernente  il  punto 3 dell'ordine del
giorno, ai sensi dell'art. 63 dello statuto sociale, sara' assunta con
le  maggioranze  previste  per  l'assemblea  straordinaria e pertanto:
"con  la  presenza,  in  proprio  o  per  delega,  di tante azioni che
rappresentino  almeno  la meta' del totale delle azioni spettanti agli
azionisti  e  il  voto  favorevole della maggioranza assoluta dei voti
spettanti ai azionisti presenti".
   Si  ricorda che all'assemblea possono partecipare, in proprio o per
delega,  secondo  quanto previsto nello statuto sociale, gli azionisti
che risultano iscritti nell'apposito libro o che abbiano depositato le
loro  azioni  presso  la  sede della societa' o presso le Sezioni soci
almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
   Carpi, 14 febbraio 2008

                       Il rappresentante comune
            degli azionisti di partecipazione cooperativa:
                            Arletti Argeo
 
S-081452 (A pagamento).