Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in Milano, via P. Tamburini n. 13, presso la sede legale
della  Bastogi  S.p.a.,  per  il  giorno  12 marzo 2008 alle ore 15 in
prima  convocazione  e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione per il
giorno  13  marzo  2008 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  di  esercizio  al  31 dicembre 2007, relazione del
Collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione del
numero dei suoi componenti, della durata in carica ed attribuzione del
relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Parte straordinaria:
      1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile.
   
   Avranno  diritto  di  intervenire  in  assemblea  gli azionisti che
avranno  depositato  le  azioni  almeno  cinque giorni prima di quello
fissato  per  l'adunanza  presso  la sede sociale, come previsto dallo
statuto sociale.
   Milano, 15 febbraio 2008

                            Il presidente:
                         rag. Mario Celentano
 
S-081535 (A pagamento).