Convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria
 
   I  soci sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria nella
sede  sociale  in  Verona,  Lungadige  Cangrande n. 16, alle ore 16 di
venerdi'  18  aprile  2008  o,  in  seconda convocazione, se non fosse
raggiunto  in  tale  giorno  il numero legale, alle ore 9 di sabato 19
aprile 2008, in Verona, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,
viale  del  Lavoro  n.  8,  presso  il  Padiglione n. 7B, con ingresso
previsto  dalla  porta  "E", accessibile da via Belgio, per deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Statuto  sociale: modifiche agli articoli nn. 6, 11, 24, 26,
28, 33, 38, 46, 54, 60. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Regolamento  per  lo svolgimento dell'attivita' assicurativa
verso i soci.
      
   Parte ordinaria:
      1.   Approvazione  del  bilancio  dell'esercizio  2007  e  della
relazione  che  lo accompagna, con contestuale deliberazione in ordine
alla destinazione degli utili dell'esercizio 2007, alla determinazione
del  dividendo  nonche'  alla  definizione,  per l'esercizio 2008, del
compenso dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato
Esecutivo e della relativa medaglia di presenza;
      2. Nomina di n. 8 componenti del Consiglio di amministrazione;
      3.  Autorizzazione  all'acquisto  ed  all'alienazione  di azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Le  relazioni  degli  amministratori  sulle  materie all'ordine del
giorno  saranno, nei termini previsti dalla vigente normativa, messe a
disposizione  presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. I soci
hanno  facolta'  di  ottenere  copia  della  predetta documentazione a
proprie spese.
   Si rammenta che, a norma di legge e di statuto, possono intervenire
all'assemblea  i  soci  iscritti  nel libro dei soci da almeno novanta
giorni  per il quale l'intermediario autorizzato, presso le cui azioni
sono  depositate,  abbia  fatto  pervenire  alla  societa' la apposita
comunicazione  prevista dalla vigente normativa. A sensi di statuto, i
soci  iscritti  a  libro  dopo  il  21 aprile 2001 possono intervenire
all'assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti
il  possesso  di  almeno  cento  azioni da almeno due giorni prima del
giorno fissato per la prima convocazione.
   I  soci  in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi
della  vigente  normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro
consegna  presso  un intermediario abilitato al fine dell'espletamento
della  procedura di dematerializzazione ivi prevista e la trasmissione
della comunicazione sopra indicata.
   Si  ricorda  che, ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio
di  amministrazione,  si  procedera'  mediante  voto lista ai sensi di
statuto.  Relativamente  alla  presentazione  delle liste da parte dei
soci,  si  rammenta che, ai sensi dell'art. 34 dello statuto, le liste
dei soci devono essere presentate da tanti soci che, da soli o insieme
ad   altri   soci,   siano   titolari   di  azioni  che  rappresentino
complessivamente  almeno  lo 0,5% del capitale sociale. Si ricorda che
il  capitale  sociale  e'  attualmente  rappresentato da n. 51.512.204
azioni. Le liste dei soci possono essere altresi' presentate da almeno
500  soci,  indipendentemente  dalla  percentuale  di capitale sociale
complessivamente  detenuta. Ciascuna lista deve contenere un numero di
candidati,  ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di
amministratori  da  eleggere indicato nel seguito del presente avviso.
Tali  liste  devono  essere depositate presso la sede della societa' e
pubblicate  (a  cura  e  spese  dei  soci  presentatori)  su almeno un
quotidiano   almeno  quindici  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea  in  prima  convocazione.  Si  informa  altresi'  che, per
maggiore  chiarezza  e  per  agevolare  l'esercizio  del  diritto alla
presentazione   delle   liste,  il  Consiglio  di  amministrazione  ha
esplicitato  le modalita' operative alle quali attenersi ai fini della
presentazione delle liste, provvedendo al deposito delle stesse presso
la sede sociale.
   Unitamente  a  ciascuna  lista,  entro il termine di deposito della
stessa,   presso   la   sede   sociale  devono  essere  depositate  le
dichiarazioni  con  le  quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura   e   attestano,   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di incompatibilita',
nonche' il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e
dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore.
   Le   candidature  dovranno  essere  accompagnate  da  un'esauriente
informativa  sulle  caratteristiche  personali  dei candidati, tra cui
l'eventuale  sussistenza  dei  requisiti  di indipendenza previsti dal
Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
   Si informa che le liste presentate dovranno consentire la elezione:
   per  il  triennio  2008-2010,  di  n.  6 amministratori, di cui uno
residente  in  Provincia  di  Verona,  uno  residente  in Provincia di
Vicenza e quattro residenti altrove;
   per  il biennio 2008-2009, di n. 2 amministratori, uno residente in
Provincia di Verona ed uno residente in Provincia di Vicenza.
   Saranno   considerate,   per   tutte  le  liste  presentate,  quali
candidature  per il triennio 2008-2010 quelle indicate ai nn. da 1 a 6
e,  per  il biennio 2008-2009, quelle indicate ai nn. 7 ed 8; le liste
dovranno  pertanto  essere  formate  in  modo  da  rispettare  i sopra
indicati requisiti di composizione territoriale.
   L'eventuale  amministratore di minoranza di cui all'art. 34.4 dello
statuto  sara'  il  primo  della lista di minoranza avente la medesima
residenza del n. 6 di quella di maggioranza.
   La   presenza  nel  Consiglio  di  membri  indipendenti,  ai  sensi
dell'art.  147-ter,  quarto comma, del decreto legislativo n. 58/1998,
non  in  scadenza  di  mandato, rende non necessaria la sussistenza in
capo ai candidati dei requisiti in parola.
   Il  Consiglio  di amministrazione, in esecuzione delle disposizioni
statutarie,  provvedera'  a  presentare  una  propria  lista che sara'
depositata presso la sede della societa' e pubblicata su un quotidiano
a  diffusione  nazionale  almeno 20 giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione.
   Si  invitano  i signori soci a prendere visione dello statuto della
societa'  e  delle  citate  modalita'  operative per una piu' completa
informativa  in  ordine  alla  nomina  dei componenti del Consiglio di
amministrazione.

                            Il presidente:
                             Paolo Bedoni
 
S-082099 (A pagamento).