Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  della  societa'  in Torino, strada della Cebrosa n. 86, scala A,
piano  5°,  per  il  giorno  8  aprile 2008, alle ore 11 in prima
convocazione  e, occorrendo, per il giorno 9 aprile 2008, alle ore 11,
stesso  luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di esercizio al 31 dicembre 2007 e relazione sulla
gestione: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 secondo gli standard
internazionali IAS/IFRS;
      3. Proposta di conferimento dell'incarico di revisione contabile
novennio 2008-2016 ex artt. 159 e 165 TUF. Determinazioni.
      
   Deposito delle azioni presso:
      UniCredit  Banca  S.p.a., sede centrale, via XX Settembre n. 31,
Torino;
      Intesa San Paolo S.p.a., sede centrale, piazza San Carlo n. 156,
Torino;
      Banca  Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Torino, via Mazzini
nn. 14/16, Torino;
      Cassa della Societa', strada della Cebrosa n. 86/A, Torino.
   Torino, 5 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        prof. Giovanni Ossola
 
S-082115 (A pagamento).