Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione  per  il  giorno  martedi'  8  aprile  2008, alle ore 10,
presso  la  sede  legale  della  societa'  capogruppo,  Banca Popolare
Vicenza  S.c.p.a., in Vicenza, via Btg. Framarin n. 18, ed occorrendo,
in  seconda  convocazione,  per  il  giorno mercoledi' 9 aprile 12008,
stessi ora e luogo, per trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2007:
        relazione del Consiglio di amministrazione;
        relazione del Collegio sindacale;
        deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.   Scadenza   e   nomina   dei   componenti  il  Consiglio  di
amministrazione e determinazione dei relativi compensi;
      3.   Affidamento   a  societa'  di  revisione  dell'incarico  di
controllo contabile ex art. 2409-bis del Codice civile per il triennio
2008/2010.
   
   Per l'intervento in assemblea si applicano le disposizioni di legge
e di statuto.
   Addi', 13 marzo 2008

                          Banca Nuova S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                      prof. avv. Marino Breganze
 
S-082354 (A pagamento).