Convocazione assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  22  aprile  2008  alle  ore  11,  presso  la sede legale della
societa'   in  Milano,  corso  di  Porta  Nuova  nn.  13/15  in  prima
convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 aprile 2008 stessa ora e
luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio 2007 della
societa'; delibere inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina  di  componenti  del  Consiglio di amministrazione ai
sensi  dell'art.  2386 del Codice civile previa proposta di aumento da
nove   a   undici   del   numero   dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
      3.   Nomina   del  Collegio  sindacale,  del  suo  presidente  e
determinazione  del  compenso  ad  esso spettante; delibere inerenti e
conseguenti.
      
   Hanno  diritto  ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
abbiano   richiesto   agli   intermediari   autorizzati   il  rilascio
dell'apposita  certificazione di cui agli artt. 33 e 34 della delibera
Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
   Si   informa   che   la  documentazione  prescritta  relativa  alla
"Relazione sul Governo Societario" e la relazione degli amministratori
inerente   gli   argomenti  posti  all'ordine  del  giorno  saranno  a
disposizione  del  pubblico  presso  la sede sociale e presso la Borsa
Italiana  S.p.a.  nei  termini  e  nei  modi  stabiliti  dalla vigente
normativa.
   Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
   Si  avvisano i signori azionisti che, ai sensi dell'art. 148, comma
2,  del  decreto  legislativo  n. 58/98 ed ai sensi dell'art. 23 dello
statuto   sociale,  coloro  che  da  soli  o  insieme  ad  altri  soci
documentino  di  rappresentare  almeno  il  2,5%  del capitale sociale
avente  diritto  di  voto  nelle  assemblee  ordinarie hanno diritto a
presentare le liste per la nomina del Collegio sindacale.
   Gli  azionisti  potranno  richiedere copia delle norme ed eventuali
chiarimenti  in merito telefonando alla Direzione Affari Societari del
gruppo,  tel.  010.2401898.  Le  liste  complete  della documentazione
richiesta   dall'art.   23   dello  statuto  sociale  dovranno  essere
depositate  presso  la  sede sociale almeno 10 giorni prima del giorno
fissato per l'assemblea in prima convocazione.
   Milano, 14 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Giuseppe Gatti
 
S-082360 (A pagamento).