Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  24  aprile  2008 alle ore 10,30, in Genova, via San Luca n. 2,
presso  la  Fondazione  Edoardo  Garrone,  in  prima  convocazione, ed
occorrendo  per  il  giorno 28 aprile 2008 alla stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e relazione
sulla gestione: delibere conseguenti;
      2. Informativa sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
      3. Compensi degli amministratori per l'esercizio 2008;
      4.  Delibera  ai  sensi  dell'art. 2401, commi 1 e 2, del Codice
civile  e dell'art. 22 dello statuto sociale relativa all'integrazione
del  Collegio  sindacale  mediante  la  nomina  del  presidente, di un
sindaco effettivo e di un sindaco supplente;
      5.   Nomina  di  un  consigliere  di  amministrazione  ai  sensi
dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile.
      
   Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie in
possesso  di  "Certificazione"  rilasciata  ai  sensi  della normativa
vigente almeno due giorni prima della riunione assembleare.
   La   relazione   illustrativa   del  Consiglio  di  amministrazione
all'assemblea  sulle  materie  all'ordine  del giorno ed i "curriculum
vitae" dei candidati alla carica di presidente del Collegio sindacale,
sindaco  effettivo, sindaco supplente e consigliere saranno depositati
presso  la  sede  sociale  e  Borsa  Italiana S.p.a., entro il termine
stabilito  dalle  norme  vigenti  e vi rimarranno fino alla data della
riunione assembleare a disposizione degli azionisti.
   Genova, 10 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Edoardo Garrone
 
S-082361 (A pagamento).