Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea straordinaria ed
ordinaria  in Milano, via Frigia n. 27, presso la sede sociale, per il
giorno 22 aprile 2008 alle ore 15, in prima convocazione ed occorrendo
in  seconda  convocazione  per  il  giorno  23 aprile 2008 alle ore 15
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre
2007,  relazione  del  Consiglio  di  amministrazione sulla gestione e
relazioni  del  Collegio  sindacale,  destinazione  del  risultato  di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.    Nomina    del   Consiglio   di   amministrazione,   previa
determinazione  del numero dei componenti. Determinazione dei compensi
del Consiglio di amministrazione;
      3.   Nomina   del  Collegio  sindacale  e  del  suo  presidente;
determinazione dei relativi compensi.
      4.  Esame  proposta  di  revoca  autorizzazione  all'acquisto  e
all'alienazione  di  massimo n. 250.000 azioni proprie, ai sensi e per
gli  effetti  di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile e
rinnovo della stessa per 18 mesi; delibere conseguenti.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Esame ed approvazione di proposte di modifica all'articolo 5
dello   statuto   sociale   in   merito  alla  regolamentazione  della
possibilita'  di  esclusione del diritto di opzione in sede di aumento
di capitale;
      2.   Esame   ed   approvazione   del  progetto  di  fusione  per
incorporazione  della societa' Tecno Team S.r.l. nella TXT e-solutions
S.p.a. Delibere inerenti e conseguenti.
      
   Hanno   diritto  ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  in
possesso  di  certificazione  rilasciata  ai  sensi  dell'art.  85 del
decreto  legislativo  n.  58/1998  emessa da intermediario aderente al
sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
   Con  riferimento  al punto 2 dell'ordine del giorno, si ricorda che
ai  sensi  dell'art. 15 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio
di   Amministrazione  avverra'  sulla  base  di  liste  presentate  da
azionisti  che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino
almeno  la  percentuale  delle azioni con diritto di voto in assemblea
ordinaria prevista dall'articolo 15 dello statuto.
   Con  riferimento  al punto 3 dell'ordine del giorno, si ricorda che
ai  sensi  dell'art.  23 dello statuto sociale, la nomina del Collegio
sindacale avverra' sulla base di liste presentate da azionisti che, da
soli  o  unitamente  ad  altri  azionisti,  rappresentino almeno il 2%
(duepercento) delle azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria.
   I  signori  soci  che intendano presentare delle liste di candidati
sono  invitati  a  depositarle  presso  la  sede sociale, almeno dieci
giorni   prima   della   data   prevista   per  l'assemblea  in  prima
convocazione,  unitamente  al  curriculum  professionale dei candidati
stessi.
   I  soci  potranno prendere visione presso la sede legale in Milano,
via  Frigia  n.  27,  della  documentazione  prevista  dalla normativa
vigente    durante   i   quindici   giorni   precedenti   l'assemblea,
relativamente  agli  argomenti di cui alla parte ordinaria dell'ordine
del   giorno   e  durante  i  trenta  giorni  precedenti  l'assemblea,
relativamente  all'argomento  di  cui  alla parte straordinaria. Negli
stessi  termini  la  documentazione  sara'  messa  a  disposizione del
pubblico  presso  la  Borsa  Italiana  S.p.a.  e  sara'  altresi' resa
disponibile sul sito internet www.txt.it
   Si ritiene che l'assemblea si terra' in seconda convocazione.
   Milano, 14 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        ing. Alvise Braga Illa
 
S-082400 (A pagamento).