Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione  per  il  giorno  24 aprile 2008, alle ore 11, in Ponzano
Veneto  (TV),  via  Villa  Minelli  n.  1,  e,  occorrendo, in seconda
convocazione  per  il  giorno  28 aprile 2008, stessa ora e luogo, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Presentazione  del  bilancio  di  esercizio  e  del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Determinazione del compenso annuale spettante al Consiglio di
amministrazione;
      3.  Nomina  del Collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso;
      4.  Autorizzazione  al Consiglio di amministrazione all'acquisto
ed alienazione di azioni proprie.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  dell'art.  9  dello  statuto  sociale, per
intervenire   in   assemblea  gli  azionisti  dovranno  richiedere  ai
rispettivi  intermediari  il  rilascio dell'apposita comunicazione che
dovra'  essere  ricevuta  dalla societa' almeno due giorni non festivi
prima di quello fissato per l'assemblea.
   Le   azioni   diverranno   nuovamente  disponibili  una  volta  che
l'assemblea avra' avuto luogo.
   I  soci  possono farsi rappresentare anche da terzi mediante delega
scritta   rilasciata   ai   sensi  di  legge.  Compete  al  presidente
dell'assemblea   costatare   la  regolarita'  delle  deleghe  ai  fini
dell'esercizio del diritto di intervento all'assemblea.
   La  documentazione  relativa  agli argomenti all'ordine del giorno,
unitamente  alla  relazione  sul  governo  societario,  sara'  messa a
disposizione  del  pubblico,  entro  il  termine stabilito dalle norme
vigenti,  presso  la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.a. e nel sito
internet della societa' www.benettongroup.com/investors.
   Con  riferimento  alla  nomina  del  Collegio sindacale si rinvia a
quanto  previsto  nel  dettaglio  dall'art.  19  dello statuto sociale
disponibile  anche  sul sito internet www.benettongroup.com/investors,
sezione "Governance - Statuto".
   Si ricorda che la nomina avviene sulla base di liste presentate dai
soci  contenenti l'indicazione e la numerazione separata dei candidati
sindaci effettivi (3) e dei candidati sindaci supplenti (2).
   I  candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle
previsioni   normative   e  regolamentari  vigenti,  oltre  che  dalla
disposizione statutaria sopra citata.
   Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o
insieme  ad  altri  soci, siano complessivamente titolari di almeno il
2%  del  capitale sociale (percentuale determinata con delibera Consob
n.  16319  del  29  gennaio  2008  ai  sensi dell'art. 144-septies del
regolamento emittenti).
   Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate
presso  la  sede sociale almeno 15 giorni prima di quello previsto per
la  prima  convocazione  dell'assemblea  chiamata  a  deliberare sulla
nomina  dei sindaci, corredate (i) delle informazioni relative ai soci
che  hanno depositato le liste, con l'indicazione della percentuale di
partecipazione   complessivamente   detenuta,   nonche'   (ii)   della
documentazione attestante la propria qualita' di soci e la percentuale
di  capitale  sociale  di  cui  sono  titolari, (iii) di un'esauriente
informativa   sulle  caratteristiche  personali  e  professionali  dei
candidati, (iv) di una dichiarazione dei candidati medesimi attestante
il   possesso   dei   requisiti   previsti   dalla   normativa   anche
regolamentare  vigente  e  della mancanza di cause di incompatibilita'
e/o  di  ineleggibilita',  (v)  della  loro  dichiarazione  in  merito
all'accettazione  della  candidatura  ed  in  merito agli incarichi di
amministrazione  e  controllo  ricoperti presso altre societa' (vi) di
eventuali  ulteriori  informazioni  richieste ai sensi della normativa
legislativa e regolamentare vigente.
   Ogni  socio puo' presentare o concorrere a presentare, anche se per
interposta persona o societa' fiduciaria, una sola lista.
   Ogni  candidato  puo'  essere  iscritto  in  una  sola lista a pena
d'ineleggibilita'.  Le  liste  per  le  quali  non  sono  osservate le
disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.
   Le  liste presentate vengono pubblicate tempestivamente, e comunque
almeno  10  giorni  prima di quello previsto per la prima convocazione
dell'assemblea, sul sito internet della societa'.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Luciano Benetton
 
S-082401 (A pagamento).