Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria
 
   Gli   azionisti   sono  convocati  in  assemblea  straordinaria  ed
ordinaria  in  Crotone, presso la sede sociale, alla via C. Colombo n.
79,  per il giorno 24 aprile 2008, alle ore 10 in prima convocazione e
per  il  giorno  24  maggio 2008, alle ore 10, stesso luogo in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Approvazione  del  nuovo  statuto  sociale redatto anche per
adeguarlo  alle nuove norme previste dai decreti legislativi nn. 5 e 6
del  17  gennaio 2003, depositato presso la sede sociale nei 15 giorni
precedenti l'assemblea dei soci;
      2.  Modalita'  della riduzione del capitale sociale: rimborso ai
soci  aventi  diritto  della  somma  di  Euro  2.080.000,00 a semplice
richiesta in quattro rate proporzionali al capitale da rimborsare:
        trascorso  il  termine  di  giorno  90  dalla iscrizione della
delibera  che  ha  approvato  la  riduzione  del  capitale sociale nel
registro delle imprese, la quota di spettanza del socio richiedente su
un totale di Euro 80.000,00;
        entro  il  30  settembre  2008 la quota di spettanza del socio
richiedente su un totale di Euro 168.000,00;
        entro  il  31  dicembre  2008  la quota di spettanza del socio
richiedente su un totale di Euro 550.000,00;
        entro  il  30  aprile  2009  la  quota  di spettanza del socio
richiedente su un totale di Euro 1.282.000,00.
        
   Parte ordinaria:
      1.  Approvazione  bilancio chiuso al 31 dicembre 2007; relazione
sulla   gestione  del  Consiglio  di  amministrazione;  relazione  del
Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
      2. Rinnovo carica Consiglio di amministrazione;
      3. Nomina di societa' di revisione per controllo contabile (art.
2409-bis del Codice civile ).
      
   Le azioni dovranno essere depositate nei termini di legge presso la
sede sociale.
   Crotone, 31 marzo 2008

           II presidente del Consiglio di amministrazione:
                    dott. Salvatore Vincenzo Foti
 
S-082984 (A pagamento).