Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, per il
giorno  29  aprile 2008, alle ore 11, in prima convocazione, presso la
sede  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca dello Stato S.p.a. in Roma,
piazza  Verdi  n.  10,  ed  occorrendo  in seconda convocazione per il
giorno  29  maggio 2008, alle ore 11, stesso luogo, per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Provvedimenti ex art. 2364 del Codice civile, primo comma:
        1)  approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre 2007 e della
relazione sulla gestione;
        2)  nomina  degli amministratori, dei sindaci e del presidente
del Collegio sindacale;
        3)  determinazione  del  compenso  degli  amministratori e dei
sindaci.
   
   Possono  intervenire  gli  azionisti  che  almeno 5 giorni prima di
quello  fissato  per l'adunanza abbiano depositato le azioni presso la
sede  sociale  in  Verre's  (AO), via Glair n. 36 o presso l'UniCredit
Banca  di  Roma, la Banca Nazionale del Lavoro nonche' presso la banca
Intesa Sanpaolo.
   Roma, 7 aprile 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        avv. Daniela Maurelli
 
S-083166 (A pagamento).