Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano
viale  Bodio  n.  37/b per il giorno 29 aprile 2008, alle ore 17,30 in
prima  convocazione  ed  occorrendo,  in  seconda  convocazione per il
giorno  30  aprile  2008,  stesso  luogo  ed  ora,  per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Approvazione  del  bilancio  dell'esercizio  chiuso  al  31
dicembre 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.   Nomina   del  Collegio  sindacale  e  determinazione  degli
emolumenti.
   
   Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque
giorni  prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato le
loro  azioni  presso  la  sede  sociale  oppure presso Intesa Sanpaolo
S.p.a.

                            Il presidente:
                            Daniel Lapeyre
 
S-083176 (A pagamento).