Avviso di convocazione assemblea della societa'
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il
"Palazzo  Grifoni"  in  San Miniato (PI), piazza Grifoni n. 12, per il
giorno   29  aprile  2008,  alle  ore  15  in  prima  convocazione  e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il giorno 30 aprile 2008,
stessi  luogo  ed  ora,  per discutere e deliberare sui seguenti punti
posti all'
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  individuale  e  consolidato  chiuso al 31 dicembre
2007:  relazione del Consiglio di amministrazione; presentazione dello
stato  patrimoniale,  del  conto  economico  e della nota integrativa;
relazione  del  Collegio  sindacale  e  della  societa'  di revisione;
deliberazioni conseguenti;
      2. Destinazione dell'utile dell'esercizio;
      3.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla disposizione di azioni
proprie;
      4.  Nomina  di  un  componente  del Consiglio di amministrazione
della Cassa ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice civile.
   
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  cui  spetta il
diritto di voto per i quali sia pervenuta, presso la sede sociale, nel
termine  di  due  giorni non festivi precedenti la data della riunione
assembleare,  la  comunicazione dell'intermediario aderente al sistema
di  gestione  accentrata  Monte  Titoli  S.p.a.,  che tiene i relativi
conti, prevista dall'art. 2370 del Codice civile.
   Gli  azionisti  possono  farsi  rappresentare in assemblea ai sensi
delle norme in vigore.
   Gli  azionisti  titolari  di  azioni  non  ancora  dematerializzate
dovranno   preventivamente   consegnare   le   azioni   stesse  ad  un
intermediario   per   la  loro  immissione  nel  sistema  di  gestione
accentrata in regime di dematerializzazione.
   Secondo  quanto  stabilito  dallo  statuto sociale le azioni per le
quali  sia  stata  chiesta  la partecipazione all'assemblea resteranno
indisponibili finche' l'assemblea non abbia avuto luogo.
   Si  rende noto che ai fini della nomina di componenti del Consiglio
di  amministrazione,  si  procedera' ai sensi e nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 10 del vigente statuto sociale.
   La  documentazione  prevista dalla normativa vigente, relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, sara' depositata, a termini di legge,
presso la sede sociale.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         dott. Sandro Ciulli
 
S-083178 (A pagamento).