Convocazione assemblea ordinaria
 
   Il   sottoscritto   Funari  Guglielmo  amministratore  unico  della
societa'  Lattanzi  Macchine  S.p.a.,  convoca per il giorno 29 aprile
2008  in  prima  convocazione e per il giorno 30 maggio 2008 ore 15 in
seconda convocazione, presso la sede sociale l'assemblea ordinaria dei
soci  della  Lattanzi  Macchine S.p.a., per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 e tutte
le relative note, relazioni ed allegati al bilancio;
      2. Varie ed eventuali.
   
   Hanno  diritto  ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
avranno  depositato  le  loro  azioni,  almeno  cinque giorni prima di
quello  stabilito  per  l'assemblea  presso  la  sede sociale o presso
Istituti di credito sia in Italia che all'estero.

                       L'amministratore unico:
                           Guglielmo Funari
 
S-083277 (A pagamento).