Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea straordinaria in
Milano,  via  P.  Tamburini n. 13, presso la sede legale della Bastogi
S.p.a.,  per il giorno 5 giugno 2008 alle ore 11 in prima convocazione
e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione per il giorno 6 giugno 2008
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Provvedimenti  ai  sensi  dell'art.  2447  del  Codice  civile e
proposta   di  aumento  del  capitale  sociale  fino  a  massimi  Euro
500.000,00. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Avranno  diritto  di  intervenire  in  assemblea  gli azionisti che
avranno  depositato  le  azioni  almeno  cinque giorni prima di quello
fissato  per  l'adunanza  presso  la sede sociale, come previsto dallo
statuto sociale.
   Milano, 13 maggio 2008

                       L'amministratore unico:
                            Piero Melilli
 
S-084016 (A pagamento).